泰警方捣破中资黑网！代持股豪宅曝光，15公司涉案
2025年3月27日，泰国中央调查局（CIB）联合多名警官及执法人员展开突击检查，针对涉及外国资本非法经营的公司进行深入调查。调查小组分别对位于北榄府邦披县邦披雅镇的一家会计公司以及素万那普机场附近邦桂镇的一处高端住宅展开了突袭行动。
经调查，警方发现涉及违法行为的主体包括15家中资公司、21名中国籍人士和51名泰国籍人士。警方还从现场查获了多项重要证据，包括土地权证5份、公司印章332枚、客户文件2箱、涉及“代持公司”操作的文件1册，以及16份签证和工作许可申请文件。涉案人员因涉嫌违反《1999年外国人经营法》被依法逮捕。
此次行动是中央调查局在2025年3月初启动的“CIB Game On”行动的一部分，旨在打击非法中国资本网络。在行动中，警方成功逮捕了中国籍嫌犯李某。李某因伪造泰国身份证件，且涉及中国公安部红色通缉令（Red Notice）及涉嫌侵吞中国公民财产，涉案金额高达30亿人民币（约150亿泰铢）。李某自2021年逃往泰国后，成立了安家国际有限公司，专门欺骗中国人，声称可以办理泰国签证和身份证件。
李某被捕后，警方进一步追查发现其公司通过泰国人的身份代持股份，虚假注册企业，并通过“代持公司”进行大规模运作。警方调查还揭示了该公司利用北榄府邦披县的一家会计公司办理公司注册和财务报表提交。
警方确认这些公司存在以下违法行为：
- 代持股东制：外国人实际控制公司，但公司注册在泰国人名下，注册地址与实际经营地点不符。
- 非法注册会计公司：李某委托的会计公司由中国籍老板严赵（化名 Venus）控制，远程指挥并使用微信操作。
- 规避泰国法律：通过雇佣泰国员工或亲属代持股份，规避外资企业的限制，涉足泰国人专属行业，甚至购买房产。
在北榄府某高端住宅区，警方发现5栋豪宅归中国代持公司所有，价值超过1.5亿泰铢。此外，警方还在一个商业区市场内发现了17家注册在同一地址的关联公司，但这些公司只是虚假注册，实际上并无运营。
警方将依法追责15家企业、21名中国籍人员及51名泰国籍人员，依据《外国人经营法》对涉案人员进行法律制裁。警方特别提醒公众，帮助外国人注册公司或充当“名义股东”不仅会影响国家经济、市场竞争，还可能违反多项法律，面临严厉的法律后果。
