菠菜吧澳警搜华资连锁兑换店涉洗钱2.3亿
10月25日,澳洲联邦警察对华资兑换店集团「长江换汇」进行了大规模搜查,全澳的12间门市都受到了影响。行动中,警方在墨尔本东部的一处豪宅内逮捕了7人,其中包括4名中国人和3名澳大利亚公民。警方表示,「长江换汇」涉嫌协助网络诈骗集团、毒品走私、加密货币和暴力犯罪等罪犯进行洗钱,涉案金额高达2.3亿澳元。作为澳洲的大型业务之一,「长江换汇」的前移民部长Gary Hardgrave也曾为其进行业务推广。
据警方透露,「长江换汇」公司在过去三年间被指涉嫌帮助犯罪份子洗黑钱。经过为期14个月的调查,昨早警方展开了一次突袭行动,派出超过240名联邦警员搜查了墨尔本、雪梨、布里斯本、阿德雷德及珀斯的多个住宅、门市和办公室。92名来自澳洲证监署(ASIC)、澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)、税务局、澳洲边防局以及美国国土安全部的专家也在行动中一同参与。
「长江换汇」是一家在墨尔本、雪梨、布里斯本、阿德雷德和阿德雷地区拥有12家门市的私人汇款服务公司。警方行动中逮捕了4名男子和3名女子,其中4人是中国籍人士,而其余3人则是澳大利亚的公民。警方表示,此次是澳大利亚破获的最重要且最复杂的洗钱团伙。东部指挥助理警务署长Stephen Dametto表示,「长江换汇」在全国范围内都有门市,在公开场合下运作洗钱,与其他洗钱团伙暗中操作,完全不同。菠菜论坛有哪些他们利用持学生签证的中国人在澳大利亚注册公司并进行交易证书。这个团伙会利用这些中国人注册空壳公司,并利用这些银行账户来洗黑钱。
澳洲银行帐户或长江换汇集团汇出的大部分资金,与名为MetaTrader的投资应用程式和其他外汇和加密货币交易平台有关,这是联邦警方的调查行动指挥官Kate Ferry表示的内容。目前,他们已经查封了2100万资金,怀疑这些资金与投资骗局有关。
「长江换汇」每天处理超过1亿澳元的汇款,使用合法的资金来掩盖非法资金的流向。Dametto还指出该集团涉嫌购买假护照,成员如果被执法机构怀疑,就有机会使用假护照逃离澳洲。
该集团在新冠疫情期间扩展业务,增加了门店,这引起了联邦警方的注意。菠菜吧警方认为,此时雪梨市并不需要增加门店,而且国际学生和游客已经回到中国,没有必要在此时开设新门店。后来,美国方面通报称有人将大量的欺诈资金从美国转移到澳洲的银行,因此警方正式启动了调查行动。
据报道,当时美国正在调查一名中国公民,涉嫌参与一项涉及外汇和加密货币的"全球投资骗局",骗取了约1亿澳元的资金。该公民利用"长江换汇"的方式帮助自己洗白了这笔骗款,同时澳洲的四大银行和Bendigo银行也牵涉其中。据报道,一些银行的工作人员可能在不经意间成为涉嫌犯罪集团的帮凶,为他们提供便利。
警方在墨尔本搜捕行动中,扣查价值约5,000 万元的多部豪华汽车及其他名贵资产。Dametto指涉嫌洗黑钱活动的人士,靠着这些「不义之财」,在澳洲过着奢华的生活,入住豪宅,拥有私人飞机,以及购买豪华手表、葡萄酒及清酒等。菠菜论坛有哪些其中一座他们搜查位于Balywn North的豪宅,价值便超过1,000 万澳元,以及其中一部豪华房车Mercedes-Maybach GLS,价值42万元。